Kutsu · 2026
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Investdeck Oy (Y-tunnus 1624821-1) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantai 15. kesäkuuta 2026 kello 11.00 alkaen osoitteessa Uudenmaankatu 11, Helsinki (Kokoustila BUD).
Asiakirjat
Tärkeät päivämäärät
- 3.6.2026TäsmäytyspäiväOsallistumisoikeus osakkeenomistajalla, joka on tällöin merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
- 7.6.2026 klo 12.00Ilmoittautuminen ja valtakirjatIlmoittautumiset ja mahdolliset valtakirjat sähköpostitse osoitteeseen info@investdeck.fi.
- 10.6.2026 klo 10.00Hallintarekisteröidyt osakkeetTilapäinen merkintä osakasluetteloon viimeistään tähän mennessä.
- 15.6.2026 klo 11.00Varsinainen yhtiökokousUudenmaankatu 11, Helsinki (Kokoustila BUD).
Kokouksessa käsiteltävät asiat16 kohtaa
- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen
- Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Vuoden 2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valinta
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Tilintarkastajan valitseminen
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
- Kokouksen päättäminen
Vuoden 2025 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus toimitetaan osakkeenomistajalle pyydettäessä: info@investdeck.fi. Tarkemmat ohjeet osallistumisesta ja asiamiehen käytöstä ovat kokouskutsussa.
＋ Lisää kalenteriin
